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十城联动再起航!英超下注平台反洗钱宣传周来啦!
2020-10-19

如果有人花一千元租借你的闲置银行卡,你会心动吗?  如果有人以高薪网络兼职的名义,索要你的收款码,你会答应吗?  如果你的回答是YES,那就可能掉进了洗钱犯罪的陷阱。

说到洗钱,老百姓总会想到影视剧里金融黑手、网络黑客的神秘形象。然而,真实的洗钱往往“乔装打扮”,就潜伏在普通人的身边。日常的交易行为,普通的金融手段,简单的经济往来都可能“埋伏”着洗钱的风险,一念之差,或许就会沦为洗钱犯罪的“帮凶”。

面对手段多样、形势严峻的洗钱犯罪,相关部门也在不断加快完善相关法规,加大对相关违法违规行为的监管和惩治力度。根据央行反洗钱局发布的《2019年人民银行反洗钱监督管理工作总体情况》显示,2019年,央行全系统共开展了658项反洗钱专项执法检查和1086项含反洗钱内容的综合执法检查,处罚违规机构525家,罚款合计2.15亿元,同比增长13.7%。

今年以来,随着新冠疫情的爆发,境外赌场、赌博网站加大对我国公民招赌力度,部分不法商户利用现有支付平台帮助境内外赌博网站、互联网销售彩票平台、非法外汇等进行收款结算,也让“反洗钱”成为整个支付行业的焦点。

作为国内老牌支付机构,英超下注平台始终积极贯彻落实反洗钱工作相关要求,不仅将在日常业务运营中建立了严格的风控体系,更将反洗钱相关知识传递到了普通群众当中。

今年8-9月期间,英超下注平台海南、贵州、河北、内蒙古、四川、江西、宁夏、辽宁、福建、厦门、西安等12家分公司组织反洗钱宣传小组,在社区、写字楼、街道等人流密集地区,通过张贴海报、派发传单等形式,为大众讲解反洗钱相关知识,取得了良好的效果。



15.png宣传册

为进一步落实2020年反洗钱工作要求,积极履行金融机构社会责任,有效扩大反洗钱宣传影响力和辐射面,共建安全和谐的金融环境,英超下注平台特举办“打击洗钱犯罪 构建和谐社会”反洗钱宣传周活动。

2020年10月19日-23日期间,英超下注平台北京、山东、河南、深圳、广西、上海、江苏、江西、山西、黑龙江等10家分公司将积极组织反洗钱内部培训,并组建反洗钱宣传小分队,走上街头、走访商户,通过发放宣传单页、典型案例讲解等形式,为群众介绍“三反”知识及常见陷阱,帮助群众了解反洗钱工作的重要性,引导群众理性认识和理解金融机构为开展“三反”工作而采取有关客户身份识别等措施的必要性,提升广大群众的风险意识。

今天是英超下注平台反洗钱宣传周的第一天,各位粉丝朋友们,英超下注平台走上街头偶遇吧!